Bolagsordning
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Megacon AB (publ).
§ 2 Bolagets säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands-Bro, Stockholms Län.
§ 3 Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet skall vara att inom tele- och elbranscherna idka agenturverksamhet och handel med bland annat säkerhetsprodukter, mätinstrument och övervakningssystem, bedriva tillverkning och försäljning av elektriskt materiel samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget skall utgöra lägst 1 600 000 stycken och högst 6 400 000 stycken.
§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
§ 6 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en revisor väljas på bolagsstämman. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning om hinder föreligger.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämma genom brev med posten till samtliga i aktieboken införda aktieägare och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning om hinder föreligger.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare i förväg anmält antalet biträden till bolaget.
Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord.
§ 8 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Upplands-Bro kommun eller Stockholms kommun.
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.
På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte stämman beslutar om sluten omröstning. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
| 1 | Val av ordförande vid stämman. | ||||||
| 2 | Upprättande och godkännande av röstlängd. | ||||||
| 3 | Godkännande av dagordning. | ||||||
| 4 | Val av en eller två justeringsmän. | ||||||
| 5 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. | ||||||
| 6 | Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. | ||||||
| 7 | Beslut
| ||||||
| 8 | Fastställande av antal ordinarie ledamöter samt suppleanter. | ||||||
| 9 | Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor. | ||||||
| 10 | Val av styrelseledamöter och suppleanter | ||||||
| 11 | I förekommande fall val av revisor | ||||||
| 12 | Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen och som i behörig ordning har hänskjutits till stämman. |
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna Bolagsordning är antagen vid årsstämma den 27 april 2006.
